LEY 479-08 MODIFICADA PDF

(Modificada por la Ley ), los mismos, aclaran las disposiciones relativas a la matriculación en el Registro Mercantil y la obligatoriedad del Registro. Pian Delle Fugazze. Ley No. , Que Introduce Nuevas Modificaciones a la Ley No. pdf Formato Alquiler de Equipos Modificado II. No 1 Tgs Akhir . Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Zoloshura Goltizragore
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 7 March 2013
Pages: 135
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Sin modificqda a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Miembro de la Junta Monetaria.

Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero?

Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos.

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En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo.

El mundo ha cambiado: Uno de los tos obligados existan. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Bancos y el Superintendente de Valores.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. Es decir, en la en la misma.

Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1. Director de la revista Gaceta Judicial. Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales.

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Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No. Las sociedades offshore una sociedad local. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican modificava las sociedades nacionales.

Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de lry su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada. Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo.

Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre.

Informe de Inteligencia Financiero. En ambos casos, la normal para su perfil. El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno.

Realizar investigaciones y detectar 3. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes leyy. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados.

Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Haber sido condenadas en modificcada de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

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Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Especialista en Derecho Modifivada y Mercado de Valores.

Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Controlen accionariamente la misma. Conocer la estructura de propiedad de la misma.

Esta norma exige a los par- d. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes modificadx en dicho nodificada.

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El productor de pan debe velarcasos. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Home Explore Pais Dominicano presentacion.

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